развернуть
600005, г. Владимир, пр. Октябрьский, д. 40
Тел.: (4922) 53-28-05, 43-03-66 (ф.)
oktiabrsky.wld@sudrf.ru
схема проезда
показать на карте
Тел.: (4922) 53-28-05, 43-03-66 (ф.)
oktiabrsky.wld@sudrf.ru
схема проезда
показать на карте
именем Российской Федерации
г. Владимир
Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:
председательствующего судьи Белоусова А.В.,
с участием государственного обвинителя Жаркова А.С.,
подсудимых Л., А.,
защитника - адвоката ЦКА г. Владимира Абрамова И.Н., представившего удостоверение № 747 и ордеры №№ 008924, 008925,
при секретарях К., Г.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Л., Л.,Г., ых Лыкова Н.Ю. обвиняемого в совершении 124 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, за каждое, и преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
А., ., обвиняемой в совершении 124 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, за каждое, и преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ст. 173 УК РФ.
Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
у с т а н о в и л:
В период с 2007 года по 2008 года Л. и А. неоднократно изготавливали с целью сбыта и сбывали поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
По преступному замыслу Л. помощь в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов отводился его знакомой А., которая, заведомо зная о поддельном характере указанных объектов, согласилась исполнить указанное за материальное вознаграждение.
Так, Л. при помощи содействующей ему А. в период с 2007 года по 2008 год организовал на территории г. Владимира ряд фиктивных юридических лиц, а именно ООО «Е», ООО «В» исключительно для целей освобождения от налогов и извлечения имущественных выгод, в том числе, путем обналичивания денежных средств, поступающих со счетов третьих юридических лиц. Указанные организации по адресам регистрации не располагались, реальной коммерческой деятельности не вели и предоставляли в налоговые органы бухгалтерские балансы и налоговую отчетность, свидетельствующие об отсутствии какой-либо деятельности.
Учредителем и руководителем вышеназванных организаций формально после уступок долей числилась Б., в действительности отношения к деятельности организаций не имевшая.
Осознавая преступный характер своих действий, А., реализуя преступный план, разработанный ей совместно с Л., используя Б., открыла в банке расчетные счета вышеперечисленных организаций.
Л., осознавая общественную опасность своих действий, предвидевший неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавший их наступления, изготовил при помощи имевшейся у него печати ООО “Е” чеки данного Общества, в которые, по его указанию, в соответствии с разработанным планом, его знакомая А. внесла рукописные записи о дате, сумме денежных средств и целях их расходования, получателе денежных средств.
Кроме этого, Л. осознавая общественную опасность своих действий, предвидевший неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавший их наступления, изготовил при неустановленных следствием обстоятельствах чеки ООО “В”, в которые, по его указанию, в соответствии с разработанным планом, А. внесла рукописные записи о дате, сумме денежных средств и целях их расходования, получателе денежных средств.
На основании поддельных денежных чеков А. должна была снимать наличные денежные средства с расчетных счетов вышеперечисленных организаций. В нарушение действующего законодательства предполагалось, что в дальнейшем данные денежные средства не будут приходоваться в кассу организаций, а будут переданы третьим лицам.
Чеки ООО “Е” ООО “В” предъявлялись к оплате в банк А., осознававшей общественную опасность своих действий, предвидевшей возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желавшей их наступления.
После получения наличных денежных средств с расчетных счетов ООО “Е” и ООО “В” А. передавала денежные средства Л.
Чеки относятся к платежным документам в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с ч. 1 ст. 845 ГК РФ: «По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиентом (владельцем счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету».
В соответствии с ч.1 ст. 847 ГК РФ распоряжение о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем предоставления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договорами банковского счета.
В соответствии с положением Центрального Банка РФ от 9 октября 2002 года № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдача наличных денег организациям с их банковских счетов производится по денежным чекам.
В соответствии со ст. 848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ними банковскими правилами, применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное. Согласно этой же статьи Гражданского кодекса, банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счета денежные средства клиента не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.
В соответствии с договорами банковских счетов , заключенными между ООО «Е», ООО «В», с одной стороны и банком с другой стороны, банк обязуется принимать и зачислять поступившие на счет клиента денежные средства в валюте РФ и иностранных валютах, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счетов и проведении операций по счетам клиента в порядке, предусмотренном законодательством.
Бланки чеков, использованных А., содержат фразу: «Заплатите – А.» выполненную ей от имени номинального владельца счета, то есть распоряжение банку произвести платеж. В строках: “Подписи”, где должны быть отражены подписи должностных лиц ООО «Е» и ООО «В», проставлены подписи А. от имени номинального директора вышеназванных организаций, либо неустановленным следствием лицом.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством и договорами банковского счета, чек является платежным документом, содержащим распоряжение владельца банковского счета о выдаче денежных средств со счета.
При указанных обстоятельствах в период с 2007 года по 2008 года на территории г. Владимира Л. и А. совершили ряд умышленных преступлений, заключающихся в изготовлении в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также внесены ей заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность в декабре 2007 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 327 000 руб.
В тот же день, в декабре 2007 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 327 000 руб.
Денежные средства в сумме 327 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2007 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 377 000 руб.
В тот же день, в декабре 2007 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт, А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 377 000 руб.
Денежные средства в сумме 377 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также неустановленным лицом внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность в декабре 2007 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 575 000 руб.
В тот же день, в декабре 2007 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 575 000 руб.
Денежные средства в сумме 575 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2007 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк, поддельный чек ООО «Е» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в декабре 2007 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2007 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 200 000 руб.
В тот же день, в декабре 2007 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.
Денежные средства в сумме 200 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в январе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 254 000 руб.
В тот же день, в январе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А.. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 254 000 руб.
Денежные средства в сумме 254 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в январе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 282 000 руб.
В тот же день, в январе 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 282 000 руб.
Денежные средства в сумме 282 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в январе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банке поддельный чек ООО «Е» на сумму 36 000 руб.
В тот же день, в январе 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 36 000 руб.
Денежные средства в сумме 36 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в январе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 299 000 руб.
В тот же день, в январе 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 299 000 руб.
Денежные средства в сумме 299 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в январе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банке поддельный чек ООО «Е» на сумму 494 000 руб.
В тот же день, в январе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А.. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 494 000 руб.
Денежные средства в сумме 494 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в феврале 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банке поддельный чек ООО «Е» на сумму 590 000 руб.
В тот же день, в феврале 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 590 000 руб.
Денежные средства в сумме 590 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в феврале 2008 года, А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельными, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 263 000 руб.
В тот же день, в феврале 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 263 000 руб.
Денежные средства в сумме 263 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в феврале 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 297 000 руб.
В тот же день, в феврале 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 297 000 руб.
Денежные средства в сумме 297 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность в феврале 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 299 000 руб.
В тот же день, в феврале 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. . по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 299 000 руб.
Денежные средства в сумме 299 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в феврале 2008 года, А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 53 000 руб.
В тот же день, в феврале 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 53 000 руб.
Денежные средства в сумме 53 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены А. заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в феврале 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 297 000 руб.
В тот же день, в феврале 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 297 000 руб.
Денежные средства в сумме 297 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 264 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 264 000 руб.
Денежные средства в сумме 264 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 492 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 492 000 руб.
Денежные средства в сумме 492 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 290 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 290 000 руб.
Денежные средства в сумме 290 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 308 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 308 000 руб.
Денежные средства в сумме 308 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 287 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 287 000 руб.
Денежные средства в сумме 287 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Выплата з/ пл за декабрь, январь”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 449 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 449 000 руб.
Денежные средства в сумме 449 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А.. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в марте 2008 года А. находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 350 000 руб.
В тот же день, в марте 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 350 000 руб.
Денежные средства в сумме 350 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле еля 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 334 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 334 000 руб.
Денежные средства в сумме 334 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт, А.. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 275 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 275 000 руб.
Денежные средства в сумме 275 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 30 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 30 000 руб.
Денежные средства в сумме 30 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. . была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в апреле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 260 000 руб.
В тот же день, в апреле 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 260 000 руб.
Денежные средства в сумме 260 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А. , находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 332 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 332 000 руб.
Денежные средства в сумме 332 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 230 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 230 000 руб.
Денежные средства в сумме 230 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 259 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 259 000 руб.
Денежные средства в сумме 259 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 350 000 руб.
В тот же день, в мае 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 350 000 руб.
Денежные средства в сумме 350 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 330 000 руб.
Денежные средства в сумме 330 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 384 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 384 000 руб.
Денежные средства в сумме 384 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 220 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 220 000 руб.
Денежные средства в сумме 220 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 160 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 160 000 руб.
Денежные средства в сумме 160 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 248 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 248 000 руб.
Денежные средства в сумме 248 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 150 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 150 000 руб.
Денежные средства в сумме 150 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены А. заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 240 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 240 000 руб.
Денежные средства в сумме 240 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 294 000 руб.
В тот же день, в июне 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 294 000 руб.
Денежные средства в сумме 294 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 200 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.
Денежные средства в сумме 200 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 150 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 150 000 руб.
Денежные средства в сумме 150 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 200 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.
Денежные средства в сумме 200 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Выплата заработной платы за май, июнь”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в июле 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт, А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены А. заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 500 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 500 000 руб.
Денежные средства в сумме 500 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 200 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.
Денежные средства в сумме 200 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 300 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 300 000 руб.
Денежные средства в сумме 300 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «В» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «В» наличные денежные средства на общую сумму 200 000 руб.
Денежные средства в сумме 200 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Выплата з/ пл. за июль”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 120 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 120 000 руб.
Денежные средства в сумме 120 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Заем физическому лицу”.
Продолжая свою преступную деятельность, в августе 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в августе 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с поставщиками”.
Продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в сентябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., проставлен, а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с поставщиками”.
Продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 40 000 руб.
В тот же день, в сентябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 40 000 руб.
Денежные средства в сумме 40 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с кредиторами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в сентябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в сентябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с поставщиками”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Хоз. расходы”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 60 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 60 000 руб.
Денежные средства в сумме 60 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Хоз. расходы”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 70 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 70 000 руб.
Денежные средства в сумме 70 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Хоз. расходы”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 40 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 40 000 руб.
Денежные средства в сумме 40 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чеки на получение наличных денежных средств с расчетных счетов являются поддельными, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с кредиторами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в октябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в октябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Хоз. расходы”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 45 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 45 000 руб.
Денежные средства в сумме 45 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 90 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 90 000 руб.
Денежные средства в сумме 90 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 78 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 78 000 руб.
Денежные средства в сумме 78 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала организатору преступления Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Выплата заработной платы за октябрь”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в ноябре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 56 000 руб.
В тот же день, в ноябре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 56 000 руб.
Денежные средства в сумме 56 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банке поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе А. была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также ей внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года, находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
В данном платежном документе неустановленным лицом была подделана подпись номинального руководителя юридического лица Б., а также А. внесены заведомо ложные сведения о волеизъявлении Б. совершить платеж в пользу А. и цели расхода – “Расчеты с контрагентами”.
Продолжая свою преступную деятельность, в декабре 2008 года А., находясь в г. Владимире, действуя из корыстной заинтересованности, имея умысел на сбыт поддельных платежных документов, заведомо зная, что чек на получение наличных денежных средств с расчетного счета является поддельным, по указанию Л., предъявила к оплате в банк поддельный чек ООО «Е» на сумму 100 000 руб.
В тот же день, в декабре 2008 года, на основании указанного поддельного платежного документа, используя для удостоверения личности паспорт , А. по указанию Л. получила с расчетного счета ООО «Е» наличные денежные средства на общую сумму 100 000 руб.
Денежные средства в сумме 100 000 руб. А. передала Л.
Л. в 2007 года в г. Владимире, действуя по совместно разработанному преступному плану, поручил А. в целях реализации преступного умысла, направленного на осуществление лжепредпринимательской деятельности, используя супружеские отношения А. с В., привлечь последнего к созданию ООО «Е», что и было осуществлено А. путем введения В. в заблуждение относительно истинных намерений последних и мотивации их действий.
В связи с этим, в феврале 2007 года решением единственного участника ООО «Е» В. создано ООО «Е», его единоличным решением утвержден устав ООО «Е», которые совместно с заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «Е», при создании в марте 2007 года, представлены в МИФНС.
На основании данных документов, в марте 2007 года МИФНС, в соответствии со ст. ст. 8, 11 и 13 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, было принято решение о государственной регистрации ООО «Е», внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и осуществлена постановка юридического лица ООО «Е» на учет с присвоением ИНН .
Ожидаемым результатом целенаправленной преступной деятельности Л. и А., согласно ст. 2 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 и ст. 51 ГК РФ, явилось создание коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью «Е», которое по указанному в учредительных документах адресу не располагалось и реальную хозяйственную деятельность не вело. В., являвшийся, согласно учредительным документам, директором и учредителем ООО «Е», хозяйственную деятельность от имени данной организации не осуществлял.
В августе 2007 года А., действуя с ведома и согласия Л., реализуя совместный преступный умысел, направленный осуществление лжепредпринимательской деятельности, используя Б., не осведомленную об их преступных намерениях и заблуждавшуюся относительно целей создания организации, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 8 августа 2001 года, представила в МИФНС следующие документы, подтверждающие смену директора и учредителя ООО «Е»:
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;
- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;
- изменения к уставу ООО «Е», утвержденные решением единственного участника ООО «Е»;
- решение единственного участника ООО «Е» об утверждении изменений в устав, о выводе из состава учредителей В. и утверждении единственным учредителем и директором Б.
В результате целенаправленной преступной деятельности Л. и А., согласно Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года и ст. 51 ГК РФ, явилось смена учредителя и директора коммерческой организации ООО «Е», которым стала Б., о чем вынесены решения о государственной регистрации. ООО «Е» по указанному в учредительных документах не располагалось и реальную хозяйственную деятельность не вело. Б., являвшаяся, согласно учредительным документам директором и учредителем ООО «Е», хозяйственную деятельность от имени данной организации не осуществляла.
В декабре 2007 года в г. Владимире А., действуя с ведома и согласия Л., продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на осуществление лжепредпринимательской деятельности, имея регистрационные и учредительные документы, в соответствии с которыми единственным учредителем и директором ООО «Е» являлась не осведомленная о преступных намерениях Л. и А. и введенная в заблуждение относительно целей деятельности ООО «Е» Б., используя доверчивость и неосведомленность последней, при помощи последней предоставили в Банк, регистрационные и учредительные документы ООО «Е», при этом попросив Б. заполнить заявление на открытие счета. На основании представленных документов в Банк был открыт расчетный счет ООО «Е», по которому в дальнейшем осуществлялись незаконные финансовые операции.
После создания ООО «Е» и открытия расчетного счета, Л., реализуя корыстные цели, заключавшиеся в извлечении имущественной выгоды, освобождении от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) контрагентов и прикрытии иной запрещенной деятельности неустановленных следствием лиц, а также должностных лиц иных организаций, предоставлял последним реквизиты ООО «Е» для использования при осуществлении без регистрации незаконной предпринимательской деятельности по поставке товаров или оказанию услуг организациям-контрагентам ООО «Е», а так же для перечисления на расчетный счет ООО «Е» денежных средств, их последующего перечисления на счета иных подконтрольных Л. и А. лжефирм и снятия наличностью по чекам.
За якобы реализованные товары (работы, услуги) за период с декабря 2007 года по декабрь 2008 года на расчетный счет ООО «Е» в Банк сторонними организациями, осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность, были перечислены денежные средства на общую сумму около 40 000 000 руб., в том числе НДС в размере около 6 000 000 руб. , на сумму которого и были освобождены от уплаты в бюджет ООО «Е», в результате предъявления налогового вычета.
С расчетного счета, принадлежащего ООО «Е» в период с декабря 2007 года по декабрь 2007 года перечислены денежные средства следующим организациям, осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, на общую сумму около 12 000 000 руб., в том числе НДС в сумме около 1 000 000 руб.
Всего, за период 2007 - 2008 годы ООО «Е» начислен НДС в сумме около 6 000 000 руб. (в том числе НДС по взаимозачетам), к уменьшению в размере около 1 000 000 руб. (в том числе НДС по услугам банка и взаимозачетам), НДС к уплате около 4 000 000 руб. По данным налогового органа за 2007 - 2008 годы ООО «Е» уплачен НДС в бюджет в сумме около 16 000 руб.
Итого, сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с ООО «Е», составила около 4 000 000 руб.
Указанная сумма НДС, в нарушение требований ст. ст. 143, 146 Налогового кодекса РФ, была получена наличными денежными средствами в суммах денежных средств, снимавшихся наличными по поддельными денежным чекам лично А. по указанию Л.
В судебном заседании Л. и А., каждый в отдельности, пояснили, что предъявленное обвинение им понятно, согласны с ним в полном объеме, вину признают полностью, заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое заявлено ими добровольно и после консультации с защитником, осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Подсудимые Л. и А., каждый в отдельности, подтвердили о своем уведомлении, что при постановлении обвинительного приговора назначенное им наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а также то, что приговор, постановленный в соответствие со ст.316 УПК РФ, не может быть ими обжалован в кассационном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.379 УПК РФ - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
Государственный обвинитель, защитник не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Л. и А., каждый в отдельности, обвиняется в совершении преступлений, в соответствие с санкцией статьи по которым максимальный срок наиболее строгого наказания не превышает 6 лет лишения свободы.
Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, заявление Л. и А., каждым в отдельности, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства сделано в присутствии защитника и в период, установленный п. 1 ч. 2 ст.315 УПК РФ.
Суд квалифицирует действия Л. и А., каждого, по каждому из 124 преступлений, по ч. 1 ст. 187 УК РФ: изготовление в целях сбыта и сбыт поддельного иного платежного документа, не являющегося ценной бумагой.
Суд полагает правильным квалифицировать действия каждого из подсудимых по каждому из 124 преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ, не объединяя их в единый состав преступления, поскольку Л. и А. на момент создания фиктивных юридических лиц для целей освобождения от налогов и извлечения имущественных выгод, в том числе обналичивания денежных средств, поступающих со счетов третьих юридических лиц, не обладали информацией об общем количестве предстоящего поступления со счетов последних денег, а изготавливали и сбывали поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, на определенную дату и сумму по мере необходимости, как это им вменено в обвинении.
Суд квалифицирует действия Л. по преступлению в период с февраля 2007 года по декабрь 2007 года по ст. 173 УК РФ: лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб государству.
Суд квалифицирует действия А. по преступлению в период с февраля 2007 года по декабрь 2007 года по ч. 5 ст. 33, ст. 173 УК РФ: пособничество в лжепредпринимательстве, то есть создании коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб государству.
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, смягчающие обстоятельства, данные о личности подсудимых,
В соответствие со ст.15 УК РФ, Л. и А., каждым в отдельности, совершены преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких.
По месту регистрации Л. характеризуется удовлетворительно, в употреблении спиртных напитков замечен не был, по учетам АБД не значится, жалоб от соседей не поступало. По месту работы характеризуется положительно, нарушений трудовой дисциплины не имел. Является членом общественной организации (т.
На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.
В ходе судебного разбирательства подсудимый Л. не выразил сомнений в своем нормальном психическом состоянии, его поведение не отклонялось от общепринятых норм. Подсудимый, защитник, государственный обвинитель не ходатайствовали о назначении и проведении по делу судебно-психиатрической экспертизы. Суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья подсудимого и полагает Л. в отношении содеянного вменяемым.
Обстоятельствами, смягчающими наказание Л., в соответствие с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию преступлений, наличие на иждивении малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание Л., в соответствие со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств позволяет суду применить при назначении наказания Л. положения ст. 62 УК РФ, согласно которым срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, исходя из предела наказания, установленного ч. 7 ст. 316 УПК РФ.
Л. совершил умышленное преступление средней тяжести, с причинением крупного ущерба государству, и 124 тяжких преступления в сфере экономической деятельности, создавая угрозу безопасности государства, изготовлением подложных платежных документов, являлся инициатором их совершения, в связи с чем суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.
Вид исправительного учреждения назначается в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.
Оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении наказания Л. суд не усматривает.
По месту регистрации А. характеризуется отрицательно, замечена в компании лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, по учетам АБД не значится. (т.
На учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.
В ходе судебного разбирательства подсудимая А. не выразила сомнений в своем нормальном психическом состоянии, ее поведение не отклонялось от общепринятых норм. Подсудимая, защитник, государственный обвинитель не ходатайствовали о назначении и проведении по делу судебно-психиатрической экспертизы. Суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья подсудимой и полагает А. в отношении содеянного вменяемой.
Обстоятельствами, смягчающими наказание А., в соответствие с п.п. «г, и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает: активное способствование раскрытию преступлений, наличие на иждивении малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание А., в соответствие со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств позволяет суду применить при назначении наказания А. положения ст. 62 УК РФ, согласно которым срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, исходя из предела наказания, установленного ч. 7 ст. 316 УПК РФ.
А. совершила умышленное преступление средней тяжести, с причинением крупного ущерба государству, и 124 тяжких преступления в сфере экономической деятельности, по месту жительства характеризуется отрицательно, в связи с чем суд полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы.
Вместе с тем суд учитывает, что А. не судима, вину признала полностью, в содеянном раскаялась, активно способствовала раскрытию преступлений, имеет постоянное место регистрации и жительства, на иждивении малолетних детей, находится в отпуске по уходу за ребенком, и полагает возможным применить при назначении наказания положения ст. 73 УК РФ.
Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания А. суд не усматривает.
В прениях сторон государственный обвинитель не высказался о назначении дополнительного наказания в отношении Л. по ст. 173 УК РФ и в отношении А. по ч. 5 ст. 33, ст. 173 УК РФ. Учитывая, что Л. и А. не судимы, наличие у подсудимых смягчающих обстоятельств, на иждивении несовершеннолетних детей отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает возможным, с учетом мнения государственного обвинителя, не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа по ст. 173 УК РФ и по ч. 5 ст. 33, ст. 173 УК РФ, соответственно для Л. и А.
Согласно справке к обвинительному заключению на предварительном следствии процессуальных издержек нет.
Защиту Л. и А. в суде осуществлял адвокат Абрамов И.Н. по назначению. До удаления суда в совещательную комнату защитником не было представлено заявление об оплате его услуг, в связи с чем суд при вынесении приговора вопрос о возмещении судебных издержек оставляет без рассмотрения.
Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд решает в соответствие со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :
Признать Л. виновным в совершении 124 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, за каждое, ст. 173 УК РФ и назначить ему наказание по каждому из 124 преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года со штрафом сто тысяч рублей, по ст. 173 УК РФ в виде лишения свободы на срок один год, без штрафа.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Л. наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом сто тридцать тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять с 2010 года.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Л. отменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, взять под стражу в зале суда.
Признать А. виновной в совершении 124 преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, за каждое, ч. 5 ст. 33, ст. 173 УК РФ и назначить ей наказание по каждому из 124 преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок два года со штрафом сто тысяч рублей, по ч. 5 ст. 33, ст. 173 УК РФ в виде лишения свободы на срок восемь месяцев, без штрафа.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом сто двадцать тысяч рублей.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок четыре года.
Возложить на А. в период испытательного срока определенные обязанности: встать на учет по месту своей регистрации в специализированный орган, занимающийся исправлением осужденных, являться на регистрацию, в том числе в строго установленные указанным органом дни и время, не менять места жительства без уведомления специализированного органа, не появляться в общественных местах в состоянии опьянения, не совершать административных правонарушений.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд г.Владимира в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Л., содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при ее рассмотрении судом кассационной инстанции.
Судья А.В.Белоусов
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Владимирского областного суда от 6 апреля 2010 года приговор в отношении Л. изменен: на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (124 эпизода), 173 УК РФ окончательное наказание Л. снизить до трех лет девяти месяцев лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу 6 апреля 2010 года.
Уголовное дело возвращено из Владимирского областного суда 19 апреля 2010 года.
